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农发行云冈区支行多维发力筑牢反洗钱“防护网”

发布时间：2023-11-22 10:19 来源：中国财经资讯编辑：庄生

为切实防范洗钱风险，夯实反洗钱工作基础，农发行云冈区支行统筹谋划、多维发力，推动反洗钱工作走深走实，着力筑牢反洗钱“防护网”。

提站位、压责任，强化组织领导。该行始终坚持党对反洗钱工作的全面领导，成立反洗钱工作领导小组，统筹指导、协调、监督反洗钱工作，严格落实岗位责任制；组织反洗钱岗位人员深入学习业务经营管理活动中的主要环节和关键控制点的操作规范及注意要点，明晰职责边界，切实履行好责任义务；强化全员反洗钱教育，树牢合规意识，提升履职能力，构建反洗钱上下联动、协同配合、共建共管的工作责任体系。

抓落实、严监督，强化风险防控。该行常态化抓实客户尽职调查、身份识别等反洗钱日常工作，确保制度执行到位；“三合一”专员开展常态化督导，深入查找日常工作上存在的不足，促进制度落实，筑牢内控防线；通过开展专项行动，对重点监测和排查领域进行逐项过筛，确保排查工作无死角，从源头上预防和遏制洗钱行为。

常警示、抓普及，做好内外宣教。该行开展常态化警示教育，解读典型案例，以案说法、以案说规、以案促改，切实将反洗钱意识融入到员工日常行为规范及业务经营中去，让员工存敬畏、守底线；依托营业厅、会议室、走廊过道等场所，张贴宣传海报、布置宣传折页、电子荧屏循环播放反洗钱宣传标语，打造反洗钱宣传阵地；以“防范非法集资宣传教育月”、“金融消费者权益保护教育宣传月”等活动为契机，进广场、进校园、进社区，开展普及教育，扩大反洗钱宣传的社会效应。（通讯员：张春元）

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