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邮储银行珙县支行营业部成功堵截一起大额可疑取款风险事件

发布时间：2023-12-14 16:38 来源：中国财经资讯编辑：庄生

“断卡”行动开展以来，邮储银行珙县支行不断加大可疑交易账户排查力度，持续强化账户风险管理。近日，邮储银行珙县支行营业部成功堵截一起柜面异常取现风险事件，积极向公安机关提供线索，并成功配合珙县巡场镇派出所抓获相关嫌疑人员。

客户张某到邮储银行珙县支行营业部办理取款业务，要求支取现金18000元。当班柜员发现该账户长期无交易记录，但当日突然转入多笔大额资金且交易对象均不相同，引起了柜员的警觉。当班柜员立即询问客户与交易对象之间的关系，客户称都是朋友转入的购车款，客户的回答明显与交易明细不一致，柜员判定该账户交易明细存在异常。

为确保账户资金安全，柜员以该卡本日取现额度已用完无法再办理取款业务为由，建议客户明日再来取款，客户便离开了营业网点。营业主管立即对该账户采取管控措施，同时向珙县巡场镇派出所和上级行报送可疑交易线索。该账户被公安机关通报为涉案账户，邮储银行珙县支行营业部成功识破并拦截了涉诈资金的转移。

在反电信网络诈骗工作中，邮储银行珙县支行始终坚持筑牢金融防线，持续组织员工开展培训学习，全方位开展反诈宣传，普及防诈知识。在今后工作中，邮储银行珙县支行将以更强的责任感、更扎实的专业能力和敏锐的洞察力，不断提升风险识别和可疑交易拦截能力，密切警银协作，构筑金融反诈安全屏障，切实守护好群众“钱袋子”。

（凌雨）

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